குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரபல வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி, பெல்ஜியத்தினை தன் குடியுரிமை நாடாகக் கொண்டவர். இவர் இந்தியாவில் வைர வணிகத்துடன் தொடர்புடையதாக இருந்தபோது, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் தனது மாமனார் மெகுல் சோக்ஸி மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து சுமார் ரூ.28,000 கோடி மதிப்பில் கடன் பெற்று பெரும் நிதி மோசடியை நிகழ்த்தினார்.
இந்த மோசடியில் பெற்று திரட்டப்பட்ட பணம் பல்வேறு போலி நிறுவனங்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு மாற்றும் பணியில் நீரவ் மோடியின் சகோதரர் நெஹல் மோடியும் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அமலாக்கத்துறை (ED) மற்றும் மத்திய புலனாய்வு கழகம் (CBI) இருவருக்கும் எதிராக மோசடி மற்றும் குற்ற சதி குறித்த வழக்குகளை பதிந்து, அவர்களை பிடிக்க இன்டர்போலின் உதவியும் கோரப்பட்டது.
தற்போது நீரவ் மோடி லண்டனில் உள்ள சிறையில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தும் வழக்கு உரிய நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதேபோல், நீரவ் மோடியின் சகோதரரான நெஹல் மோடியும் அமெரிக்காவில் வசித்து வந்தார். அவரையும் கைது செய்து இந்திய அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என இந்திய அரசு அமெரிக்காவிடம் அதிகாரபூர்வமாக கோரிக்கை வைத்தது. அதன் அடிப்படையில், இவர் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவரை வரும் 17ம் தேதி அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உள்ளனர். நெஹல் மோடி ஜாமீன் கோரினால், அமெரிக்க அரசு அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவுள்ளதாக தெரிகிறது.
